Si hay algo cierto en el proceso de liquidación de la comisionista más grande del país, es que todavía queda mucho por contar. Así lo señaló el Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien puntualizó que las investigaciones deberán analizar, entre otras cosas, si hubo manipulación del precio de las acciones de Fabricato a favor de los intereses de los socios de Interbolsa.
Ahora está en manos de los entes reguladores, como la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, el Autorregulador del Mercado y la misma Bolsa de Valores de Colombia, el investigar a fondo todas las operaciones y manejos de Interbolsa, con el fin de determinar si su actuación fue la correcta.
Esto es lo que sigue en el caso Interbolsa:
1. Traslado de activos
Todas las personas que tengan activos, como bonos, acciones u otros títulos y que estaban siendo administrados por la comisionista Interbolsa, deberán empezar a tramitar el traslado de estos activos a otra entidad financiera. Cabe recordar que el patrimonio de los clientes de la firma está separado del patrimonio de la misma firma, y solo este último es el sujeto de liquidación.
2. Investigación por parte de la Fiscalía y demás entes reguladores
El Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, se reunió con el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre para crear una mesa de trabajo con el propósito de averiguar si hubo algún crimen en el caso Interbolsa. Según lo revelado por Montealegre, fueron detectadas cuatro posibles infracciones cometidas: incumplimiento del deber de asesoría por parte de la firma al no dar información completa a los inversionistas o al actual sin su consentimiento; incumplimiento de las normas del mercado de valores frente a posibles conflictos de interés y finalmente, la compra de una compañía emisora en el mercado de valores y la correspondiente oferta pública de adquisición.
3. Investigación por parte de la Dian
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, le pidió al director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, que inicie un proceso de investigación para establecer si hay algún tipo de evasión o elusión fiscal en Interbolsa, a través de la firma Premiun Capital. El ministro explicó que fue creado un fondo en Curazao para que personas o entidades pudieran hacer inversiones en dólares. Mediante este fondo se captaban recursos a través de Interbolsa, quien era corresponsal de Premium Capital en Colombia.
4. Investigación sobre el manejo de dineros públicos
El Vicecontralor general de la República, Felipe Córdoba Larrarte, le pidió al Superintendente levantar el llamado velo corporativo a las empresas que conforman el Grupo Interbolsa. Adicionalmente, el funcionario señaló que se realizará un análisis de losTítulos de Tesorería (TES) por 1,6 billones de pesos que habrían sido manejados por Interbolsa.
5. Decisión sobre carteras colectivas administradas por Interbolsa SAI
Si bien la Sociedad Administradora de Inversiones, Interbolsa SAI, no es sujeto de liquidación o intervención por parte de la Superintendencia Financiera, los inversionistas de las carteras colectivas de esta firma fueron llamados a asambleas extraordinarias para informarles sobre la situación del Grupo Interbolsa y darles a conocer sus opciones: pueden liquidar sus posiciones, continuar bajo la administración de Interbolsa SAI o ceder la misma a otra entidad financiera.
6. Liquidación de los activos y patrimonio de la comisionista Interbolsa
El trabajo del agente liquidador es entrar a revisar los balances de la firma y liquidar sus activos y patrimonio para así responder a todas las obligaciones laborales, financieras y con otros proveedores que pueda tener la compañía.
