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Dian investigará a mencionados en “Bahamas Leaks”
En nueva filtración de firmas “offshore” en esa isla, para muchos un paraíso fiscal, se menciona a un centenar de colombianos.
Mientras la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) continúa detectando a evasores colombianos mencionados en los “Panamá Papers”, ahora se conoce una nueva lista en que podrá hurgar más posibles faltas tributarias.
Como los “Bahamas Leaks” se conoce la nueva filtración que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de una base de datos de 175 mil empresas creadas entre 1990 y 2016 en ese archipiélago caribeño, que hace parte de los 37 jurisdicciones señaladas por la Dian como paraísos fiscales.
En este caso, el portal local www.connectas.org hace parte de la alianza internacional de medios, informó ayer que al menos un centenar de colombianos, distintos a los mencionados en los “Panamá Papers” están mencionados en 1,3 millones de documentos filtrados.
“Figuran principalmente empresarios relacionados con firmas de amplia trayectoria en sectores como transporte, turismo, finanzas y construcción, entre otros. También expone una suerte de “especialización” de Bahamas en crear sociedades que en esencia sirven para ocultar los verdaderos propietarios de bienes ubicados principalmente en Estados Unidos”, señala el portal.
Ahora, no es ilegal que un colombiano tenga plata en el exterior (ver Informe). Lo indebido es omitir declarar esos activos ante la Dian, escondiéndolos en “empresas de papel” para evadir su obligación en Colombia.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comentó ayer a medios que esta información de los “Bahamas Leaks” será “útil para mirar si las personas que aparecen allí han declarado esos activos”, de lo contrario, que regularicen su situación tributaria lo más pronto posible.
