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Lavadores se disfrazan de casas de cambio
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Foto: María Pierina González, directora de fiscalización de la Dian.
24 de febrero de 2018
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La visita a 27 organizaciones que se disfrazaban como profesionales de cambio, oficinas sin razón social y centros de innovación y entrenamiento dejó un sinsabor, pues no pudieron explicarle a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ni a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) el origen de las grandes sumas de dinero que se encontraban en sus espacios: “no tenían ningún sustento legal”, aseguró María Pierina González, directora de fiscalización de la Dian (ver Radiografía).
Así la entidad sostuvo que se trataba de organizaciones que estaban usando esta nueva modalidad de ‘disfraz’ para lavar activos “los cuales comprometen divisas como: euros, dólares, bolívares y pesos colombianos, los cuales suman aproximadamente 1.390 millones...
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