La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el empresario israelí Alberto Aroch Mugrabi, uno de los dueños del predio del centro comercial Gran Estación 2, donde operó la Contraloría General de la República durante la administración de Sandra Morelli, e investigado por delitos relacionados con lavado de dinero.
La lectura del escrito se adelantará el próximo 26 de mayo, luego de que este jueves se pospusiera la diligencia, dado que el abogado de Aroch Mugrabi, Jaime Lombana, renunciara a continuar con la defensa del empresario.
En este caso la Fiscalía, buscará que el empresario enfrente un juicio por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, los cuales no fueron aceptados por Aroch. Mientras que en los próximos días se conocerá la sentencia por la conducta de enriquecimiento ilícito, tras que el acusado se declarará culpable.
La investigación del ente acusador estima que en los últimos 14 años Alberto Aroch, a través de operaciones que daban apariencia de legalidad, habría lavado cerca de 400 mil millones de pesos a través de documentos falsos y empresas fachada en los sectores de construcción y textil.
Según la Fiscalía, el empresario destinaba recursos obtenidos mediante transacciones fraudulentas como el contrabando para incorporarlos a la economía formal, y a través de la realización de inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcción, llamada Proyectos y Desarrollos, la cual constituía fiducias para apalancar proyectos inmobiliarios, en especial centros comerciales, y les daba apariencia de legalidad.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación ha indagado los negocios del sector textil realizados por el empresario desde 2008, por presuntos vínculos financieros con el grupo Guberek Grimberg, que fue incluido en 2013 en la lista Clinton, y es investigado igualmente por lavado de activos.
El ente acusador también señaló que para el lavado de dinero, el empresario israelí no declaraba sus bienes en las cuentas en Colombia, y lo haría en Panamá.
El pasado 12 de abril Aroch Mugrabi fue enviado a la cárcel luego de que un juez de segunda instancia resolviera un recurso de apelación que fue elevado por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, después de que en diciembre pasado un juez de Control de Garantías decidiera dejarlo en libertad.
Para el despacho, el ente acusador logró demostrar que era necesario imponer una medida de aseguramiento contra el empresario, mientras se resuelve su situación judicial.
